לדף הכניסה של ישרא-בלוג
לדף הראשי של nana10
לחצו לחיפוש
חפש שם בלוג/בלוגר
חפש בכל הבלוגים
חפש בבלוג זה
 

עניינימים


לראות את התמונה הקטנה
Avatarכינוי: 

בת: 53

תמונה





מלאו כאן את כתובת האימייל
שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:

הצטרף כמנוי
בטל מנוי
שלח

RSS: לקטעים  לתגובות 
ארכיון:


<<    ינואר 2003    >>
אבגדהוש
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

1/2003

כתוב במכתב שקיבלתי מהבנק


"לקוח נכבד,
 
במסגרת יישום הוראת חוק איסור הלבנת הון התש"ס 2000, נדרשת המערכת הבנקאית לקבל מכל אחד מהלקוחות הצהרה האם הוא פועל בחשבון בעבור עצמו או כנאמן בעבור אחר. מצורף בזה, טופס 'הצהרה על נהנה'".
 
לא חבל על הכסף שבנק לאומי (ואולי עוד בנקים?) הוציאו על הדפסת הנייר הזה ושליחתו לכל לקוחותיהם? לא היה עדיף קודם לבדוק האם יש לי הון לפני שאוסרים עלי להלבין אותו? אי אפשר כבר להוציא דו"ח ממחשבי בנק לאומי של כל הלקוחות שיש בחשבונם כסף מעל סכום מסויים (נגיד, 50,000, למרות שגם זה נחשב מעט במושגים של הלבנת הון) ורק ללקוחות אלה לשלוח את המכתב?
נכתב על ידי , 28/1/2003 11:19  
1 תגובות   הצג תגובות    הוסף תגובה   הוסף הפניה   קישור ישיר   שתף   המלץ   הצע ציטוט
תגובה אחרונה של Rogatka ב-17/2/2003 11:36


280,299
הבלוג משוייך לקטגוריות: תרשו לי להעיר , אקטואליה ופוליטיקה
© הזכויות לתכנים בעמוד זה שייכות לmichaly אלא אם צויין אחרת
האחריות לתכנים בעמוד זה חלה על michaly ועליו/ה בלבד
כל הזכויות שמורות 2024 © עמותת ישראבלוג (ע"ר)